Thứ nhất, thủ đoạn lấy cắp mật khẩu và truy cập vào facebook, zalo người khác rồi nhắn tin cho người thân của chủ tài khoản để hỏi vay tiền, nhờ chuyển hộ tiền…nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tiền từ bị hại, các đối tượng sẽ chuyển tiền trực tuyến qua hệ thống Banking lòng vòng qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi rút tiền từ các cây ATM để chiếm đoạt.

Thứ hai, thủ đoạn lập Công ty hỗ trợ tài chính cho vay tiền để chiếm đoạt tiền bảo hiểm rủi ro của khoản vay hoặc tiền để xác nhận số tài khoản của khách hàng: nhóm đối tượng mạo danh các công ty tài chính chuyên cho vay tín dụng và thiết lập các trang fanpage giả trên các nền tảng facebook, zalo. Lời mời thủ tục cho vay nhanh chóng, đơn giản: khách hàng chỉ cần chụp ảnh, Căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép lái xe gửi qua facebook, zalo, nên rất nhiều khách hàng đã đăng ký số điện thoại để vay tiền. Đối tượng yêu cầu khách hàng khi vay tiền phải đóng phí bảo hiểm rủi ro cho khoản vay hoặc để xác nhận số tài khoản khách hàng đang sử dụng phải chuyển vào số tài khoản của chúng một số tiền nhất định rồi chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, thủ đoạn lừa đảo tuyển người bán hàng online với mức hưởng hoa hồng từ 10 – 35%. Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng sẽ đóng vai là khách mua hàng với số lượng lớn thông qua tài khoản facebook, zalo ảo, sim rác. Lúc này, nạn nhân sẽ nhập hàng của chính bọn chúng với số lượng lớn vì nghĩ đã có khách đặt hàng. Tuy nhiên, khi bọn chúng đã bán được hàng cho nạn nhân thì cũng là lúc khách hàng của các nạn nhân “bốc hơi”. Vậy là nạn nhân nhập hàng số lượng lớn nhưng không bán được và cũng không hoàn lại được nên các nạn nhân phải ôm số lượng hàng tồn mà giá trị chênh lệch nhiều lần so với thị trường và so với số tiền bỏ ra vì đó lại toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ tư, chạy quảng cáo giả trên nền tảng facebook, zalo để lừa bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không giao hàng. Khi khách hàng đặt mua thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước hoặc đặt cọc tiền. Sau đó, các đối tượng không giao hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt tiền của khách, đồng thời chặn facebook, zalo điện thoại.

Thứ năm, các đối tượng nhắn tin qua facebook, zalo… thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tài sản có giá trị lớn như điện thoại di động, máy vi tính, ti vi, xe máy… hoặc là may mắn được mua các sản phẩm giá rẻ. Để được nhận các phần quà trên, khánh hàng phải làm hồ sơ, nộp lệ phí, thuế, thủ tục nhận thưởng, phải chuyển cho chúng một khoản tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị từ trước hoặc mua thẻ cào điện thoại nhắn mã số thẻ cào cho các đối tượng. Sau khi các đối tượng đã nhận được tiền hoặc mã số thẻ cào điện thoại thì chặn facebook, zalo… hoặc khóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Công an thị xã Kinh Môn đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi dùng mạng xã hội, nhât là những thông tin nghi ngờ với lời chào mời hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác định rõ đó có thực sự là người thân của mình hay không. Không nên ham những mặt hàng với lời quảng cáo giá rẻ, chất lượng cao để tránh bị mất tiền oan./.